アメリカ合衆国財務省は、8月8日(現地時間)、暗号資産(仮想通貨)ミキサーを運営する「トルネード・キャッシュ」に制裁を措置を行ったと発表した。今回の制裁により、トルネード・キャッシュの米国内での資産の凍結に加え、同サービスに関連するイーサリアムのアドレスやステーブルコインのUSDCを制裁対象リストに指定している。
暗号資産(仮想通貨)ミキサーは、イーサリアムとERC-20などの取引において匿名性を高めるサービスとなる。同省が問題誌したのは、その匿名性がゆえにマネーロンダリングに悪用されたという点だ。利用者には、北朝鮮のハッカーグループLazarus Groupが強奪した暗号資産4億5500万ドル超(614億円)の資金もあったようだ。トルネード・キャッシュが2019年設立して以降、70億ドル(9444億円)以上がロンダリングで利用されたとしている。
なお暗号資産(仮想通貨)ミキサーの運営者に関する制裁措置はBlender.ioに続いて今回で2件目となる。
これに関連してトルネード・キャッシュのサイトは接続ができない状態になっていることや、また設立者の一人であるRoman Semenov氏のGithubアカウントが一時停止、USDCを発行するサークルも該当のイーサリアムアドレスをブラックリスト化するなどサービス以外にも波及している。
My @GitHub account was just suspended 🤷
— Roman Semenov 🌪️ 🇺🇦 (@semenov_roman_) August 8, 2022
Is writing an open source code illegal now?
アメリカ合衆国財務省のBrian E. Nelson氏は「トルナード・キャッシュは、リスクに対処するための基本的な対策怠っている。」とコメントしている。
